Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» 15 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении. А также помощь по работе с ГИИС ДМДК участникам рынка ДМ и ДК.

Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу (МУМЦФМ).

Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ:
✅ Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости,
✅ Организаций и ИП ювелирной отрасли,
✅ Микрофинансовых организаций,
✅ Кредитных потребительских кооперативов,
✅ Ломбардов,
✅ Лизинговых компаний,

✅ Операторов по приему платежей,
✅ Страховых организаций,
✅ Операторов лотерей,
✅ Организаторов азартных игр,
✅ Операторов связи,
✅ Нотариусов,
✅ Аудиторов,
✅ Адвокатов,

✅ Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги,
✅ Профучастников рынка ценных бумаг,
✅ Управляющих компаний ИФ, ПИФ,
✅ Негосударственных пенсионных фондов,
✅ Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора,
и др. субъектов закона №115-ФЗ .

❗️ В группе возможно обсуждение вопросов:
› разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› практики проверок надзорных органов,
› требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации),
› предоставление информации в Росфинмониторинг (отчетность по ФЭС).

🧨 В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Федеральной Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии.

❓На вопросы участников отвечает Елена Пинигина - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 19 лет, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методических материалов по теме финансового мониторинга, допущена к преподаванию Росфинмониторингом (подразделением финансовой разведки России).

______________________
📞 8 (800) 550-2-115
🌐 115fz.pro
💌 info@115fz.pro